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Notre formation « Lutte contre le blanchiment de capitaux dans l’immobilier » représente une opportunité incontournable pour les entreprises du secteur immobilier souhaitant renforcer leurs mesures de vigilance et de conformité. À une époque où la transparence et l’intégrité financière sont au cœur des préoccupations, équiper vos équipes des connaissances et compétences nécessaires pour détecter et prévenir le blanchiment de capitaux est essentiel.
🏠 **Pourquoi cette formation est cruciale ?**
– **Connaissance approfondie :** Découvrez les mécanismes complexes et les montages financiers utilisés dans les opérations de blanchiment à travers le secteur immobilier.
– **Alerte et prévention :** Apprenez à identifier les signaux d’alerte et les critères spécifiques à chaque type de montage de blanchiment, qu’il soit artisanal ou industriel.
– **Cadre légal et opérationnel :** Maîtrisez les évolutions juridiques et les procédures opérationnelles, notamment celles liées à TRACFIN, pour assurer la conformité de vos opérations.
– **Équilibre :** Découvrez comment concilier les impératifs de la lutte anti-blanchiment avec le maintien de l’efficacité commerciale.
🔍 **Ce que vous apprendrez :**
– **Analyse de cas réels :** Examinez des affaires récentes pour comprendre comment le blanchiment de capitaux est mis en œuvre dans l’immobilier.
– **Stratégies de détection :** Étudiez les différentes étapes du blanchiment et les techniques utilisées pour masquer l’origine des capitaux.
– **Mise en pratique :** Grâce à des travaux pratiques et des études de cas, vous serez à même d’appliquer concrètement les connaissances acquises pour protéger votre entreprise.
💡 **Notre engagement :**
Nous nous engageons à vous fournir une formation de qualité, centrée sur des méthodes interactives et des cas pratiques, afin de vous préparer à faire face efficacement aux défis du blanchiment de capitaux dans l’immobilier.
🚀 **Transformez votre approche de conformité :**
Participer à notre formation, c’est choisir d’investir dans la sécurité et l’intégrité de vos opérations immobilières !
Directeurs ou dirigeants d’agences immobilières, Négociateurs confirmés, Juristes ou toute personne souhaitant s’initier à ce domaine
Une très bonne connexion internet est requise pour le format distanciel synchrone
Tour d’horizon des différentes « affaires » récentes
Pourquoi choisir spécifiquement la lutte anti-blanchiment dans le secteur de l’immobilier ?
Les bases actualisées de la lutte anti-blanchiment d’argent dans le secteur de l’immobilier
Les différents montages de montage de blanchiment par opérations immobilières sur le terrain
Les 3 étapes du blanchiment
De manière artisanale
Les fourmis japonaises
L’endossement
Fausse facture et surfacturation
La spéculation immobilière
Le prêt adossé
Les joueurs de poker
Le blanchiment à domicile
Blanchiment par contrat IARD
Dénouement au profit d’un tiers
Pour chaque montage : critères d’alerte
De manière industrielle
Les aides liées (ECOMAFIA)
Les aides non liées
Le faux procès
La structuration mondiale de l’informatique piraté
Noircissement par endossement de chèques
La banque HAWALA
La classification de JURADO
Le blanchiment à l’envers
L’aller-retour sur un marché financier
La ronde des swaps
Pour chaque montage : critères d’alerte
La mise en œuvre de la lutte anti-blanchiment lors d’un crédit immobilier
L’évolution juridique et opérationnelle de TRACFIN
La création d’une cartographie des risques spécifiques à l’Immobilier :
Règle 1 : s’organiser
Règle 2 : identifier
Règle 3 : examiner
Règle 4 : déclarer
Comment concilier lutte anti-blanchiment et efficacité commerciale ?
Quelques cas de fraude et leur identification
La formation combine systématiquement apports théoriques et applications pratiques :
Une assistance technique est disponible par email à info@hmformation.fr ou par téléphone au 01 82 02 15 75. Une assistance en direct est assurée pendant les horaires d'ouverture. En dehors de ces horaires, toute demande fait l'objet d'une réponse sous 24 heures ouvrées.
HM Formation étudie avec le participant et son employeur les adaptations nécessaires pour rendre la formation accessible aux personnes en situation de handicap, en tenant compte des contraintes du poste de travail et du format choisi (présentiel/Visio synchrone). Un référent handicap est disponible pour échanger sur les besoins spécifiques.
Attestation individuelle de formation (L.6353-1 du Code du travail) mentionnant les acquis de l’apprenant, accompagnée de la grille d’évaluation des compétences.